根據中糧貿易有限公司下發的中糧貿易字<2018>487號文件精神，“關於開展中糧貿易外租廠庫和委託性業務風險問題排查整改工作的通知”的要求，中糧貿易公司定於近期開展外租廠庫和委託性業務風險問題排查整改工作，為了做好迎接中糧貿易公司檢查的準備工作，內蒙公司班子會的決定，組建了以合規部、銷售物流部、倉儲部和質量安全部四部門的聯合檢查組，於2018年11月19日至2018年12月9日對呼倫貝爾平台、興安盟平台、赤峯平台、港口平台的部分外租庫、收購業務進行了核查。核查赤峯平台外租庫點三個：扎賚特鑫源點、敖漢旗下窪點、敖漢旗恆大點，以上三個庫點均已啟動收購，經核查發現的風險問題如下：
（一）業務手續方面：
1、扎賚特鑫源點經營玉米、恆大點經營高粱，委託收購、混合經營；
2、鑫源點、下窪點和恆大點參與收購人員由一名班子人員帶領臨時人員操作，沒有達到公司的統一要求；
3、各庫點倉內都沒有填寫糧油專卡；
4、鑫源點、下窪點和恆大點乾糧堆和潮糧堆都沒有插探子，沒有檢温記錄、巡查記錄和糧情普查記錄和保管員日誌；
5、價格通知單不規範，無庫點負責人簽字；
6、鑫源點、下窪點和恆大庫收購手續簽字不規範，部分手續沒簽字，系統設置的相關業務人員簽字有漏項，收購手續都沒有裝訂，恆大點收購高粱沒有檢驗單；
7、鑫源點和恆大租賃點沒有售糧人的信息，存在按合同收購的乾糧，售糧人信息和收購潮糧售糧人信息不符，付款依據無法和收購信息相符；
8、鑫源點和恆大租賃點付款跟蹤憑證沒有打印留存，沒有跟蹤收購資金流向，恆大點付款憑證和收購手續沒有進行核對。
（二）倉儲安全方面
鑫源點個別機械配電箱不規範；
下窪點乾糧入倉（罩棚）未安裝通風籠，八字四步未落實；無檢温探子，3棟平房倉無裝糧線，有1個庫房門需維修；
3、恆大點平房倉個別窗已損壞；罩棚倉存高梁建議安裝通風籠；保管員日誌記錄不規範，潮糧堆過大，測温探子少，存在風險，要抓緊烘乾。
4、各庫點未見與勞務派遣公司簽訂勞務合同；
5、各庫點八字四步還沒完全落實；
6、各租賃庫點夜間應增加燈光，發揮監控作用。
7、鑫源點無保管賬，下窪點保管賬和分倉帳填寫不規範；恆大點保管帳填寫不規範，賬本用臨儲糧專用賬本記賬，應用貿易糧賬本記賬，糧食銀行應單獨設立保管賬。
各直屬企業要高度重視本次核查風險問題的整改落實工作。核查組於2018年12月12日向內蒙公司經營班子進行了專項彙報，公司領導要求：
一、各直屬企業的黨、政班子對本次整改落實工作負主體責任，負責統籌部署與組織實施，同時要成立由本單位業務、質量安全、倉儲、財務、風控等人員組成的落實整改工作小組，並建立治理整改工作責任制，把整改責任壓實到崗、傳導到人。
二、要設整改目標，實現全面整改、立行立改。對排查出的委託收購等委託性業務，要立即糾正、禁止開展，嚴守公司“八條紅線”。
三、核查組對各直屬企業核查出來的風險問題限定整改時間及採取相應處理方法：
1、“八字四步”的落實、承攬合同和安全合同等風險問題立即整改；
2、委託收購方式、收購人員沒達公司要求、業務手續不合規、業務手續不齊全、沒有鋪設通風籠、因不符合收購要求需要更換收購軟件、各種記錄不齊全、倉儲設備達不到要求及安全隱患存在風險問題等整改時限為一週（7天）；
3、要求各直屬企業必須在限定的整改時間內整改完畢，將整改情況形成文件並附整改照片上報相關部門；如不能按整改時間按時完成整改，將停止一切業務。
特此通知