股東會決議 篇一
會議時間：_______
會議地點：本公司會議室
會議性質：臨時股東會議
參加會議人員：___ ____ ____
1、原股東： ____ ____ ____
2、新增股東：_____ _____
3、會議議題：協商表決本公司____________事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定， 有限公司臨時股東會會議於20xx年月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，執行董事於會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 ，代表 行使表決權。會議由執行董事主持，形成決議如下：
一、同意公司原股東 將所持有公司 %股權出資額為 萬元人民幣轉讓給新股東 。
二、公司董事、監事、（經理）的任免決定；同意免去 董事職務，重新選舉 為公司執行董事；免去監事職務，重新選舉 為公司監事；免去 經理職務，重新聘用 為公司經理。
三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過公司《章程修正案》
四、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款 萬元，貸款期限為 年，貸款用途 。股東會同意以本公司擁有的位於 房地產（或機器設備）（土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號），作為本公司在中國農業銀行___________支行（最高額不超過）_______ 萬元的貸款提供抵押擔保，擔保期限自擔保協議生效之日至擔保債務全部清償。
股東（簽字、蓋章）：
有限公司
公司（公章）__________
年_ 月 日
股東會決議 篇二
根據《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人蔘加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東通過，做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:__________________
2、同業公司住所變更為:__________________
3、同意公司經營範圍變更為:__________________
4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止；
5、同意增加公司註冊資本____________（大寫）萬元，由____________（大寫）萬元增加到____________（大寫）萬元，其中:
原股東______（填寫姓名）增加______（大寫）萬元（填寫出自方式）____________出資；
新股東______（填寫姓名）增加______（大寫）萬元（填寫出自方式）____________出資；
6、同意股東____________（填寫姓名）將其持本公司的______%的____________（填寫出資方式）出資，共計____________（大寫）萬元，以____________（大寫）萬元轉讓給______（填寫姓名）；
7、股東增加（轉讓）出資後，本公司新的出資結構如下:
____________（股東姓名）出資____________（大寫）萬元，其出資方式為____________（實物、貨幣、無形資產）佔____________%；
8、同意變更出資方式，股東____________（姓名）原以____________（出資方式）方式出資的____________（大寫）萬元，變更為______（大寫）萬元____________（出資方式）方式出資；
股東______（姓名）
9、同意變更法定代表人、（董事會成員、監事會成員）。會議選舉____________（姓名）為執行董事，免去____________（姓名）執行董事職務；選舉____________（姓名）共____________（數字）人為監事，免去____________（姓名）監事職務；聘任______（姓名）為經理，免去______（姓名）經理職務；（或會議選舉(姓名）為董事長，免去（姓名）董事長職務；選舉____________（姓名）共____________（數字）人為認為董事，免去____________（姓名）董事職務；選舉______（姓名）共數字人為監事，免去（姓名）監事職務。
全體新老股東簽字並蓋章：
____________年____________月____________日
股東會決議 篇三
根據《中華人民共和國公司法》規定，全體股東於 年 月 日，在 召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，並形成決議如下：
一、通過《 有限責任公司章程》；
二、會議選舉 、、為公司第一屆董事會董事。
三、會議選舉 、、為公司第一屆監事會監事。 會議一致同意設立 有限公司，並擬向公司登記機關申請設立登記。
全體股東（簽字、蓋章）
年月日
股東會決議 篇四
一、會議時間：二0xx年 月 日
二、會議地點：本公司會議室
三、參會股東：
四、決議內容：
根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及 公司（以下稱本公司）章程的相關規定，本公司召開股東會並作出如下決議：
1、全體股東一致同意：本公司向 （以下稱債權人）借款，其中借款期限為 日，借款金額為人民幣￥ （大寫人民幣： ），借款用途為流動資金借款，借款利息為 。
2、全體股東一致同意：以本公司名下 為上述借款提供抵押。
3、全體股東為該借款提供保證擔保，並承諾積極配合簽訂相應保證合同。
4、全體股東一致同意：由本公司法定代表人全權辦理上述事務並與債權人簽訂借款合同、抵押合同等系列法律文件。
5、全體股東一致同意：將上述所簽訂的全部法律文件提交公證機關以辦理具有強制執行效力的債權文書公證。本公司及全體股東承諾接受該強制執行效力並放棄所有的抗辯權。
股東簽字： 公司（蓋章）：
年月日
股東會決議 篇五
會議時間:______________
會議地點:______________
出席會議股東（董事）:______________
有限公司股東（董事）會第_______次會議於_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東（董事）_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過:
一、同意更換董事長……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
（其他需要決議的事項請逐項列明）
股東（董事）簽名:_______
_______年_______月_______日
股東會決議 篇六
參加成員：
決議事項：
一、全體股東同意設立X公司；
二、公司住所為：；
三、公司的註冊資本為人民幣X萬元；
四、全體股東選舉由擔任X公司的執行董事（根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人），由擔任公司監事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字後生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份並報公司登記機關備案一份。
八、全體股東一致同意委託（身份證號：）到工商局辦理設立公司業務。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
股東會決議 篇七
會議時間：
會議地點：
參加會議人員：
會議通知情況及股東到會情況：
會議議題：協商表決本公司 事宜
經有限責任公司全體股東協商，一致同意對公司變更事項做出如下決議：
1 、同意公司原股東 將所持有公司 % 註冊資本，出資額為 萬元的出資轉讓給(新)股東 ，出資轉讓後，原各股東所應承擔的債權債務由公司現在的股東以其出資額為限承擔責任。
現有股東出資情況：
( 1 ) 出資額 萬元，佔註冊資本 % ;
( 2 ) 出資額 萬元，佔註冊資本 % ;
2 、同意將公司名稱由原 有限責任公司變更為 有限責任公司。
3 、同意將原公司住所由 變更為 。
4 、同意將原公司經營範圍由 變更為 （以上經營範圍以工商部門核准營業執照為準）。
5 、A 同意免去 的執行董事職務，不再擔任本公司的法定代表人，公司由 、、組成新股東會，選舉（或聘任） 為執行董事作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任） 為監事。（設執行董事）
B 同意免去 的董事長職務，不再擔任本公司的法定代表人，公司由 、、組成新董事會（董事是聘任的要註明），選舉
為董事長作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任） 為監事。（設董事會）
6 、同意公司的註冊資本由 萬元，增加（減少）到 萬元。本次增加（減少）的 萬元，其中由原股東 增加（減少）投資 萬元；原股東 增加（減少）投資 萬元；新股東 增加投資 萬元。
本次增加（減少）註冊資本後公司各股東出資額及出資比例如下：
( 1 ) 出資額 萬元，佔註冊資本 % ;
( 2 ) 出資額 萬元，佔註冊資本 % ;
( 3 ) 出資額 萬元，佔註冊資本 % 。
7 、同意公司經營期限延長 年。
以上變更事項經代表三分之二以上表決權的股東表決通過，並修改公司章程中的相應條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，法律責任自負。
股東簽名（自然人股東）、蓋章：
年 月 日