关于印发《内部举报管理制度》的通知
公司各部门：
为进一步加强员工对公司安全生产、经营管理、后勤服务、纪律作风等各方面工作的监督，提高管理透明度，规范企业经营行为，推动公司决策民主化和科学化，特制定《内部举报管理制度》，现印发给你们，请严格遵照执行。
特此通知
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2022年12月 日
第一章 总则
第一条 目的
为有效防范经营管理风险，鼓励广大员工主动参与公司管理，及时监督和举报公司内部运营缺陷或违规行为，确保公司依法合规稳健经营，特制定本制度。
第二条 基本原则
（一）员工广泛参与；
（二）实时监督举报；
（三）处理及时有效；
（四）严格责任追究；
（五）为举报人保密。
第三条 适用对象
本制度适用于公司全体员工。
第二章管理机构
第四条设立内部举报管理领导小组
公司设立内部举报管理领导小组，为内部举报工作领导机构。
组 长：支部书记、执行董事、总经理
副组长：副总经理、工会主席
副总经理
成 员：公司各部门负责人
内部举报管理领导小组设办公室挂靠党群工作部，由党群工作部负责人兼任办公室主任，党群工作部其他人员为成员，负责内部举报日常工作。
第五条内部举报管理领导小组职责
（一）负责内部举报工作制度的制定、修改和实施；
（二）受理员工举报的公司内部管理缺陷或违规违纪行为，并组织对该行为进行调查分析和性质认定；
（三）讨论研究公司内部管理缺陷或违规违纪行为的补救和整改措施；
（四）依照公司相关规章制度，出具公司内部管理缺陷或违规违纪行为相关责任人的处理意见。
第三章举报内容
第六条公司所有部门、所有环节的管理缺陷、管理漏洞或违规违纪违法行为列入员工举报范围内。
（一）经营管理中违反上级公司和公司制度、监管政策、违反国家法律法规的行为；
（二）财务制度执行中的违规违纪违法行为；
（三）违背“公开、公平、公正”原则的“暗箱操作”行为；
（四）公司选人用人、工程建设、招投标、物资采购、公务消费、公务接待、公务用车等方面存在违反上级公司和公司规定的行为；
（五）安全生产、内部治安保卫工作存在的漏洞和隐患；
（六）打架斗殴、酗酒闹事等其他给公司带来经济损失和损害企业形象的行为。
第四章举报程序
第七条举报
员工可以匿名或实名以书面或口头方式向公司内部举报管理领导小组办公室举报情况；也可将举报件投递公司信访举报箱。
第八条受理
内部举报管理领导小组办公室受理举报，定期开启公司信访举报箱收取举报件，做好记录，建立台账，及时将员工举报情况向内部举报管理领导小组汇报。
第九条召开内部举报管理领导小组会议
举报情况经内部举报管理领导小组办公室主任初审后，于受理举报3日内提交内部举报管理领导小组召开办公会议。会议由内部举报管理领导小组组长主持，对举报情况进行讨论分析、性质认定，并制定责任追究方案和补救整改措施。需要进一步调查的，组成临时调查小组具体负责，限期摸清情况，再提交内部举报管理领导小组召开会议研究。会议内容形成会议纪要，经与会小组成员签字后存档。
第十条举报情况处理
公司根据内部举报管理领导小组的意见，对举报情况相关责任人进行处理，并落实整改措施。
第十一条为举报人保密制度
内部举报管理领导小组负有为举报人保密的义务。
第五章检举奖惩
第十二条公司将对检举违规违纪违法行为和成功堵截案件的有功员工进行奖励。
第十三条检举奖励标准按挪用资金或挽回损失的比例给予一次性奖励：
挪用资金或挽回损失在10万元以内（含10万元）的，奖励标准为3%；
挪用资金或挽回损失在10万元以上100万元以内的，奖励标准为2%；
挪用资金或挽回损失在100万元以上的（含100万元），奖励标准为1.5%；
违反公司日常管理制度、打架斗殴、酗酒闹事等其他给公司带来经济损失和损害企业形象的行为。举报属实，奖励标准为300元事件。
第十四条在公司处理权限内的涉案举报人员，则按照挽回损失和影响的程度，予以减轻考核和处罚。
第十五条对于违法犯罪等超出公司处理权限的案件交由国家司法机构。
第十六条对于弄虚作假、蓄意栽赃、恶意诽谤他人的举报，且造成不良影响和严重后果的，将依法追究举报人的法律责任。
第八章附则
第十七条本制度由内部举报管理领导小组负责解释。
第十八条本制度自公布之日起执行。